نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول للجمعية العامة الغير عاديــــــــــــــة (الرابعــــــة) والتي كان من المقرر إنعقادهــــــــا في تمام الساعة العاشرة صباحـا يوم الثـــــــلاثــاء18/11/1426هـ الموافق 20/12/3005م بالغرفة التجارية الصناعية بجازان . يســر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) والمزمـــــع عقدها بمشيئة الله تعالي يوم (الثلاثاء) 25/11/1426هـالموافق 27/12/2005م بالغرفة التجارية الصناعية بجازان في تمام الساعة الواحدة بعد الظهــــر. وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:- اولا: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 250 مليون ريال الى 500 مليون ريال ، وإصدار اسهم حقوق اولوية سعر (75) ريال للسهم منها (50) ريالا قيمة اسمية ، وعلاوة إصدار قدرهـــــا(25) ريال وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (5) مليون سهم الى (10) مليون سهم بزيادة قدرهـــــــا(5) مليون سهم وتقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) . ثانيا: الموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس مال الشركة لتصبح على النحو التالي:- حدد رأس مال الشركة بمبلغ (500) مليون ريال سعودي مقسم إلى 10 مليون سهم متساوية القيمة وقيمة كل منها (50) خمسون ريال سعودي وجميعها اسهم عادية ونقدية . ثالثا : إضافة أغراض جديدة لنشاط الشركة مع تغيير نص المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها. رابعا: تغيير اسم الشركة ليصبح شركة جازان للتنمية مع تغيير نص المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بها. ونوجه عناية السادة المساهمين الى انه يحق لكل مساهم حائز لعشرين سهما فأكثر حضور الإجتماع بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قرارتها نيابة عنه .ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا من(الغرفة التجارية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو مؤسسة البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدي البنك المصدق الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل إحدي الجهات الحكومية المختصه ) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم في الشركة قبل موعدإنعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا تقبل صورة التوكيل أوالفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عـــــــن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد اسرته . وترسل التوكيلات على العنوان التالي:- جازان - شركة جازان للتنمية الزراعية ص ب (127)شئون المساهمين . ت/073222162-32224666- فاكس رقم 073222357
