سبكيم تدعو مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

14-11-2007, 04:23 PM

سبكيم تدعو مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة وإجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة المقرر إنعقادهما بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 29/11/1428هـ الموافق 09/12/2007م بفندق ماريوت(قاعة المكارم) بمدينة الرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الخامسة: 1. الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة (11) أحد عشر عضواً بدلاً من (13) ثلاثة عشر عضواً . جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة: 1. إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 11/10/2007م وحتى تاريخ 09/12/2007م . 2. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنعقاد الجمعية . 3. الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: - لكل مساهم حائز على (20) عشرين سهماً على الأقل حق حضور إجتماعي الجمعية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الإجتماعين بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح في أسفل التوكيل . - على كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته , على أن ينتهي التسجيل قبل بدء إجتماع الجمعية . صيغة التوكيل: أنا المساهم (الاسم رباعياً) الموقع أدناه بموجب السجل المدني / جـواز سفر / السـجل التجاري رقم ... وتاريخ ../../ هـ بصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات، والمالك لعدد... سهماً قد وكلت المساهم (الاسم رباعياً) السجل المدني رقم ... (وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور إجتماعي الجمعية والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة للإجتماعين المشار إليهما أعلاه ، كما يسري مفعول هذا التوكيل لمن فوضته أعلاه للإجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الإجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني . حرر في مدينة ... بتاريخ / /1428هـ الموافق / /2007م الاسم : .. التوقيع: .. الصفة: .. التصديق: .. ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي: قسم علاقات المساهمين: ص . ب 12021 الجبيل 31961 علما بأن النصاب اللازم لإنعقاد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية هو حضور 50% من أسهم الشركة على الأقل

(ط§ظ„ط³ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© (طھط¯ط§ظˆظ„ - Navigation Root