تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لزيادة راس مال المجموعة
يسر مجلس إدارة سامبا دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية اللذين سيعقدان في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الأربعاء بتاريخ 27 صفر 1429 الموافق 5/3/2008 في فندق فورسيزون بالرياض وذلك للنظر في جدولي الأعمال الآتيين:الجمعية العامة العادية:أولا:النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007؛ثانيا:النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007؛ثالثا:المصادقة على الميزانية الموحدة للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر الموحد للعام المالي المنتهى في 31/12/2007؛رابعا:الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ربح وقدره ريال واحد للسهم إضافة إلى المبلغ الذي تم توزيعه عن النصف الأول من السنة وقدره 1.70 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع 2.70 ريال علماً بأن الربح البالغ ريال واحد سيوزع على المساهمين المقيدين في سجلات سامبا كمالكين للأسهم بنهاية يوم الأربعاء 27 صفر1429 الموافق 5/3/2008 وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليها.وسوف يتم توزيع الأرباح على السادة المساهمين بتاريخ 11 ربيع أول 1429 الموافق 19/3/2008؛خامسا: الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات المرشحين من قبل لجنة المراجعة،لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام المالي 2008؛سادسا:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في31/12/2007.الجمعية العامة غير العادية:أولا:زيادة رأسمال الشركة من 6 مليار ريال (600 مليون سهم) إلى 9 مليار ريال (900 مليون سهم) بنسبة زيادة 50% بإعطاء سهم مقابل كل سهمين يملكهما المساهم وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات سامبا كمالكين للأسهم بنهاية يــوم الأربعاء 27 صفر1429 الموافق 5/3/2008.مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة؛ثانيا:تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون رأسمال الشركة 9 مليار ريال مقسمة إلى 900 مليون سهم.وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات.يكون كل من اجتماع الجمعية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول،توجه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية.لكل مساهم حائز على عشرة أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية.وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكيته أو موكليه للأسهم.وإذا كان المساهم لا يستطيع حضور الاجتماعين يجوز له أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.ولا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة لسامبا والتصويت على قراراتها نيابة عنه.ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا وأن يتضمن اسم الوكيل على أن يصل مقر الشركة قبل يوم الأربعاء 27 صفر 1429هـ الموافق 5/3/2008 على العنوان:مجموعة سامبا المالية،ص ب 833،الرياض 11421
تدعو مجموعة سامبا المالية مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية
