تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

18-03-2008, 04:45 PM

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والجمعية العامة غيرا لعادية الثانية المقرر عقدهما في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت بتاريخ06/04/1429هـ الموافق12/04/2008م للنظر في جداول الأعمال التالية،أولاً:جدول أعمال الجمعية العادية:1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م.2-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح للمساهمين بواقع7.5% من رأس مال الشركة والذي يمثل0.75ريال للسهم للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.4-الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م حسب ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2007م.ثانياً:جدول أعمال الجمعية غير العادية:1- الموافقة على تعديل المادة 18من النظام الأساسي للشركة الفقرة الخاصة بعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات،من:ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 50% من رأسمال الشركة.الى:ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن100%من رأسمال الشركة.2-الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من240مليون ريال إلى300مليون ريال بنسبة بزيادة قدرها25% وبذلك تزيد عدد أسهم الشركة من24مليون سهم إلى30مليون سهم وذلك عن طريق منح سهم مجاني عن كل 4 أسهم بعد الحصول على الموافقات النظامية.مع العلم أن التوزيعات النقدية والأسهم المجانية تستحق للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وأنه سوف يقفل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة للجمعية العامة العادية،والساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة للجمعية العامة غير العادية، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بمـوجب توكـيل مصـدق من جهة رسمية، حسب النموذج التالي: السادة الشركة السعودية لصناعة الورق ، نعم أنا المساهم__________رقم المساهم______________________رقم السجل المدني_______مصدرها________ تاريخها______________أفوض المساهم__________ رقم المساهم__________بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وبنود جدول أعمال الجمعية غير العادية للشركة السعودية لصناعة الورق والتي ستعقد يوم السبت 06/04/1429هـ الموافق12/04/2008م ويصادق على التوكيل من الغرفة التجارية أوجهة العمل أو البنك،علماً أن النصاب القانوني هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل.