الـقـسم الاقـتصادي العام - منتدى يهتم بمتابعة بالأخبار الإقتصادية عامة وكل ما يتعلق بأخبار وإعلانات الشركات

01-04-2008, 06:03 PM

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت عصر يوم الإثنين 23 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 31 مارس 2008 م . وتمت موافقة الجمعية العامة علي مايلي: 1- تعديل م ( 11 ) الخاصة بتداول الأسهم وذلك بحذف فقرة (3،2،1،) والتي كانت تخص فترة التحول و قبل طرح الأسهم للاكتتاب العام وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع نظام ولوائح هيئة السوق المالية بعد تسجيل الشركة بالسوق المالية وتداول أسهمها . 2- تعديل م ( 14 ) الخاصة بتكوين مجلس الإدارة وذلك بعدم ذكر أسماء أعضاء مجلس الإدارة بالنظام الاساسى للشركة . 3- تعديل م ( 15/3 ) الخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة وذلك بإضافة عبارة عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومركز العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام طبقاً لما ورد بلائحة حوكمة الشركات م (12) فقرة (د) . 4- إضافة فقرة جديدة برقم (15/7) و الخاصة بصلاحيات ومكافآت مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين عدد مناسب من اللجان طبقاً لما ورد بلائحة حوكمة الشركات م (13) . 5- تعديل م ( 34/6 ) الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك بإضافة عبارة ترحيل الأرباح إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة . 6- تعديل م ( 38 ) الخاصة بحل وتصفية الشركة وذلك بإضافة عبارة أحقية المساهمين في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية طبقاً لما ورد بلائحة حوكمة الشركات م (3) الباب الثاني .
......................................

كما تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة والتي عقدت بقاعة مكارم بفندق الرياض ماريوت عصر يوم الإثنين 23 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 31 مارس 2008 م . وتمت موافقة الجمعية العامة علي مايلي: 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2007م . 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2007م . 3- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع فى 31/12/2007م عن الفترة المنتهية فى 31/12/2007م وبما يعادل 2 ريال للسهم الواحد وستكون أحقية أرباح الفترة لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية علما بأن صرف الأرباح سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 13ربيع ثاني 1429هـ الموافق 19 أبريل 2008 م وسوف تتم عملية صرف الأرباح عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الإستثمارية لدي جميع البنوك المحلية. 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2007م . 5- الموافقة على اختيار مراقبي حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية والقوائم ربع السنوية للعام المالي 2008م وتحديد أتعابهم . 6- الموافقة على قرار مجلس الادارة باختيار المكرم/ حمد محمد عبد الله أبابطين لعضوية مجلس الإدارة وذلك لوفاة المكرم / محمد عبد الله أبابطين رئيس مجلس الادارة السابق يرحمه الله .

الـقـسم الاقـتصادي العام - منتدى يهتم بمتابعة بالأخبار الإقتصادية عامة وكل ما يتعلق بأخبار وإعلانات الشركات

تعلن شركة البابطين للطاقة والإتصالات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية تعلن شركة البابطين ...