الشركة السعودية للأسماك تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية روابط متعلقةتقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى
تقديراً لجهود العضو يتوجب الرد لتتمكن من رؤية المحتوى 2008-04-26 08:27:24 1429-04-20 تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة للمساهمين والتي عقدت عصر يوم الاربعاء 17/4/1429هـ الموافق 23/4/2008م بمبنى ادارة الشركة بالدمام برئاسة رئيس مجلس الادارة الاستاذ /فهد بن عبدالرحمن العبيكان وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً وقد بلغ النصاب القانوني لانعقاد الجمعية 61.5% من اجمالي اسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم ، وقد اقرت الجمعية بالاجماع كافة البنود المطروحة على جدول الاعمال وهي كالتالي : 1-الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2007م وتقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 2-الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 3- إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة. 4- الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه. 5-الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية من التالية اسماؤهم وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم : الاستاذ عصام المهيدب : عضو مجلس الادارة الاستاذ هيثم القصيبي : عضو مجلس الادارة الاستاذ عبد العزيز النويصر: من خارج الشركة ( مختص في الشئون المالية ) 6- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافأت - من التالية اسماؤهم - وإعتماد اللائحة المنظمة لها وهم :- الاستاذ عبدالرحمن المهنا : عضو مجلس الادارة الاستاذ خالد المبارك : عضو مجلس الادارة الاستاذ احمد العجاجي : عضو مجلس الادارة 7- الموافقة على لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة . 8 -استخدام الاحتياطي النظامي والبالغ 49,769,753 ريال لاطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة 59,580,117 ريال عن عامي 2006م و2007م. 9-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الاساسي للشركة بأضافة ( نشاط تجارة الجملة والتجزئة في الاسماك والربيان والمنتجات البحرية الاخرى واعلاف الربيان ومواد التنظيف والتعبئة ) الى نص المادة. وفي ختام هذا الاجتماع رحب رئيس المجلس بالسادة المساهمين وشكر حضورهم.