يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الاثنين 06/ 02/1427هـ الموافق 06/ 03/2006م (حسب تقويم أم القرى) وذلك في تمام الساعة الثامنه مســاءً بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: 1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2005م. 2)التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2005م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. 3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2005م إلى 31/12/2005م. 4)الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الاثنين 06/ 02/1427هـ الموافق 06/03/2006م بواقع 3 ريال للسهم الواحد. 5)الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 687,500,000 ريال ، وذلك برسملة جزء من الاحتياطي العام وإصدار عدد 13,750,000 سهم مجاني وتوزيعها على أساس سهم لكل 2,5سهم قائم على حملة أسهم البنك كما في نهاية تداول يوم الاثنين 06/02/1427هـ الموافق 06/03/2006م. 6)الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2006م ، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم. 7)تعديل المادة (8 أ) من النظام الأساسي بما يتفق مع مقترحات منحة الأسهم لتصبح كالتالي: "حدد رأس مال البنك السعودي للاستثمار بمبلغ 2,406,250,000 ريال سعودي موزعة على 48,125,000(ثمانية وأربعون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف) سهم ، قيمة كل منها 50 ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية ونقدية متساوية القيمة كفئة واحدة في جميع الأحوال". هذا، ولكل مساهم حق حضور الاجتماع وله أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن يراعي كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: 1-الغرفة التجارية. 2-أحد البنوك. 3- جهة العمل. والله ولي التوفيق ،،، مجلس الإدارة
يذكرالبنك السعودي للاستثمار مساهمية بموعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
