دعوة الجمعية العامة العادية الثلاثون وغير العادية السادسة للمساهمين يتشرف مجلس الادارة بدعوة حضرات المساهمين الذين يمتلكون خمسة اسهم فأكثر لحضور اجتماعى الجمعية العامة العادية الثلاثون وغير العادية السادسة والمقرر عقدهما فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 12/2/1427هـ الموافق 12/3/2006م بمقر الشركة الرئيس بمبنى ابراج أسمنت الشرقية الواقع على طريق الملك فهد ( طريق الدمام الخبر السريع) وذلك للنظر فى: 1- الجمعية العامة العادية الثلاثون: أولاً:الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2005م. ثانياً:الموافقة على تقرير المحاسب القانونى عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2005م. ثالثا:التصديق على قائمة المركز المالى للشركة كما هى فى 31/12/2005م والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية فى نفس التاريخ. رابعا:اقرار معاملات مع اطراف ذات علاقة كما ورد بالايضاح رقم (8) بالميزانية. خامسا:الموافقة على توزيع الارباح حسب اقتراح مجلس الادارة اعتبارا من 20/2/1427هـ - الموافق 20/3/2006م بواقع 5 ريالات للسهم بنسبة (10٪) من القيمة الاسمية للسهم وتكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية 12/2/1427هـ - الموافق 12/3/2006م. سادسا:الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالى 2006م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد اتعابه. 2- الجمعية العامة غير العادية السادسة: الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة بتعديل رأس المال من (645.000.000) ستمائة وخمسة واربعون مليون ريال الى (860.000.000) ثمانمائة وستون مليون ريال وذلك بمنح سهم مجانى لكل ثلاثة اسهم يملكها المساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم 12/2/1427هـ الموافق 12/3/2006م وتعديل عدد الاسهم من (12.900.000) اثنا عشر مليون وتسعمائة الف سهم الى (17.200.000) سبعة عشر مليون ومائتى الف سهما متساوية القيمة . وترجو الشركة من حضرات المساهمين الذين يرغبون فى توكيل غيرهم من المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة ومن غير العاملين بالشركة ممن لهم حق حضور الجمعية العامة العادية وغير العادية ارسال التوكيل الى مركز الشركة الرئيس بالدمام قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل وبناءا على تعليمات وزارة التجارة يجب على المساهمين الحاضرين للاجتماع (اصالة او وكالة) إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكية الأسهم 0
اسمنت الشرقيه يدعو المساهمين الذين يمتلكون خمسة اسهم فأكثر لحضور اجتماعى الجمعية
